1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.
Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?
Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.
Субъекты ПОД/ФТ.
2. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?
Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.
Критерии подозрительности операций клиента.
Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.
Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.
3. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?
Запросы банков по операциям клиентов.
Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.
Как обжаловать действия банка?
4. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?
Лектор: ШАЛАГИНОВА Е.Г.
Формат: Вебинар
Запись: Доступно в записи
Click to order
Ваши мероприятия:
Total:
Оставьте контактные данные, чтобы получить доступ к трансляции