Федеральный закон №115-ФЗ: основы «антиотмывочного» законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками

2600,00
р.
открыть программу в формате PDF

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.
  • Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?
  • Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.
  • Субъекты ПОД/ФТ.
2. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?
  • Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.
  • Критерии подозрительности операций клиента.
  • Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.
  • Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.
3. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?
  • Запросы банков по операциям клиентов.
  • Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.
  • Как обжаловать действия банка?
4. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?

Лектор: ШАЛАГИНОВА Е.Г.

Формат: Вебинар

Запись: Доступно в записи

Click to order
Ваши мероприятия:
Total: 
Оставьте контактные данные, чтобы получить доступ к трансляции
Payment method